Мошенничество пенсионного фонда

В 1993 году в Ростове-на-Дону был зарегистрирован НПФ «Дорога». Учредителями фонда является ряд крупнейших банков. Матракамбанк, ДОНхлеббанк, Банк «Южный регион».

Фонд обслуживает более 35 тысяч клиентов. НПФ «Дорога» занимает 74 место крупнейших НПФ, и его активы составляют 477 миллионов рублей. И вот «Дорога» заканчивается тупиком. Один из крупнейших НПФ пользовался мошенническими схемами и теперь обвиняется в обмане клиентов, на руководителей заведено уголовное дело. Следствие считает, что использовались схемы с выводом пенсионных средств на счета аффилированных компаний.

Силовые структуры уверены, что за последние пять лет пенсионный фонд выстроил финансовую пирамиду. Исполнительный директор В. Таранушич использовал следующую схему: выводил средства вкладчиков фонда якобы для приобретения ценных бумаг. Известно о 15-ти формах через которые выводились деньги фонда. Несколько дней проводились обыски в офисах НПФ и изъята финансовая документация за 2007-2010 г.г. На Таранушича заведено уголовное дело (злоупотребление полномочиями). Временно обязанности руководителя исполняет В. Алексашина (Таранушич в отпуске) и она заявила, что счета фонда не арестованы, и работа продолжается в обычном режиме, а информация о том, что фонд практически банкрот, не соответствует действительности.

В последнее время всё чаще выявляются факты нарушений при инвестировании средств НПФ.

Генпрокуратура в этом году при массовых проверках вывела 770 нарушений закона, 1 заявление направлено в суд, об административных правонарушениях возбуждено 5 дел, 3-ём должностным лицам объявлены предостережения. Но привлекаются к уголовной ответственности руководители очень редко. В 2010 году была попытка привлечения к уголовной ответственности Кирилла Морозова (один из руководителей Ханты-Мансийского НПФ) с формулировкой «недобросовестное исполнение своих обязанностей», но расследование никаких результатов не принесло.